Een georganiseerde oplichtersbende uit Spanje heeft onlinekopers, waaronder minstens 3.500 uit Duitsland, voor miljoenen euro’s opgelicht. De Spaanse nationale politie heeft de groep na intensief onderzoek ontmanteld en negen verdachten op Mallorca en in de provincie Barcelona gearresteerd.
De criminele organisatie opereerde voornamelijk vanuit Barcelona en maakte gebruik van een netwerk van 16 bedrijven met 54 betrokkenen. Ze runden valse webwinkels waarin ze goederen aanboden, variërend van smartphones tot bouwmachines, die na betaling nooit werden geleverd. Daarnaast deden ze zich voor als beveiligingsafdelingen van banken om toegang te krijgen tot online bankrekeningen en zo geld te stelen – waaronder 100.000 euro van een Belgisch slachtoffer.
De illegale opbrengsten werden via een complex netwerk van bedrijven in de legale financiële kringloop gesluisd. Een zogenaamd bootverhuurbedrijf op Mallorca diende als dekmantelbedrijf dat geldstromen camoufleerde als betalingen van Duitse vakantiegangers, hoewel het bedrijf noch boten, noch medewerkers, noch kantoorruimte bezat. Als directeur werd een man aangesteld die in extreme armoede op Mallorca leefde en zo als stroman fungeerde.
De doorslaggevende inval vond plaats in een luxe villa bij Barcelona, waar vooraanstaande leden van de bende bijeenkwamen. De politie nam daarbij contant geld, cryptovaluta, goudstaven, luxe horloges, sieraden, voertuigen en jetski’s in beslag. Eerder waren al meer dan 100 bankrekeningen met een saldo van meer dan 500.000 euro bevroren. De totale waarde van de in beslag genomen vermogensbestanddelen wordt geschat op ongeveer twee miljoen euro.
Aangezien veel slachtoffers zich in het buitenland bevinden, werkten de Spaanse onderzoekers samen met Europol om het netwerk volledig op te rollen. Deze zaak laat op indrukwekkende wijze zien hoe gewetenloze daders gebruikmaken van moderne online handelstrucs om consumenten internationaal te misleiden en uit te buiten.
Bron: persbureaus
